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Actualización diligencias PBC 35H (8 a 15H) Full Time

en adecco staffing en Madrid (Publicado en 24-05-2019)

¿Te gustaría trabajar en un área tan interesante como el blanqueo de capitales? ¿Crees que tu futuro está vinculado a la banca? Si es así, sigue leyendo. A través de esta oferta tendrás la oportunidad de poner en práctica tus conocimientos y experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Comienza a disfrutar de tu ocio los fines de semana, ya que este puesto únicamente se desempeña de Lunes a Viernes.

Gracias a la buena ubicación de nuestro centro de trabajo (Metro Begoña y Renfe Ramón y Cajal), podrás olvidarte de los atascos kilométricos.
Requisitos
Es imprescindible poseer conocimientos y experiencia previa en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como una gran capacidad de análisis y de orientación al detalle.
Responsabilidades
Las funciones principales de este puesto serán las siguientes:

  • Recibir los listados por parte de la entidad financiera con los clientes de riesgo.
  • Buscar la documentación necesaria para realizar las comprobaciones correspondientes en materia de prevención de blanqueo de capitales.
  • Revisar que la documentación se encuentre en vigor y que la información personal sea correcta.
  • Digitalizar la documentación revisada anteriormente en el sistema operativo de la empresa.


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