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Técnico/a CDD Full Time

en Triodos Spain Madrid en Madrid (Publicado en 15-05-2022)



Formación académica: Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.


Experiencia profesional: Imprescindible experiencia mínima de 1 año en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera o mínimo 2 años de experiencia en Triodos Bank NVSE en áreas de contacto con clientes.




Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.


En dependencia del Team leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión de clientes en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.


¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?



  • Realizar análisis y revisión de documentación de casos no habituales.Realización de expedientes de diligencia debida y reforzada.

  • Realización de expedientes de diligencia debida y reforzada.

    • Análisis y verificación de documentación de clientes.



    • Análisis de operativa de clientes.



    • Análisis de riesgos del cliente.



    • Valoración del riesgo del cliente.


  • Verificación en fuentes públicas de información y documentación.


  • Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.

  • Actualización de datos/documentos en Itecban.

  • Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.


¿Qué requisitos buscamos?



  • Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.

  • Imprescindible experiencia mínima de 1 año en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera o mínimo 2 años de experiencia en Triodos Bank NVSE en áreas de contacto con clientes.

  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.

  • Experiencia deseable en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas como Diligencia Debida Mejorada/Diligencia Debida del Cliente; KYC y KYB

  • Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.


¿Qué competencias básicas buscamos?



  • Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.

  • Habilidades sociales y de liderazgo.

  • Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración

  • Usuario avanzado de Excel y Word


¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.






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